Analiza w zewnętrznych bazach danych
AML i poprawność danych
Większa skuteczność weryfikacji tożsamości dzięki analizie AML (Anti-Money Laundering),
w bazach zewnętrznych
Co oferujemy?
Weryfikacja AML
Anti Money Laundering jako dodatkowa forma weryfikacji klienta pozwala ustalić, czy środki finansowe, którymi posługuje się sprawdzana osoba pochodzą z legalnych źródeł.
Analiza baz danych
Analiza prowadzona jest w oparciu o sprawdzenie określonych atrybutów dokumentów. Weryfikacja obejmuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne bazy danych.
Ocena ryzyka
Sprawdzamy set danych podawany przez Twojego klienta (e-mail, IP, adres, numer telefonu). Na jego podstawie oceniamy ryzyko współpracy oraz czy dane były wcześniej użyte.
Weryfikacja danych
Jesteśmy w stanie potwierdzić, czy podany e-mail należy od osoby, która go użyła lub kiedy użyto go po raz pierwszy. Możemy wskazać ile razy używano adresu, który podaje Twój klient oraz czy jest on zamieszkały.
Masz pytania?
Porozmawiajmy